Те откраднаха четвърт милиарда в криптовалута и се хванаха в рамките на месец
В балсамия късен следобяд на 25 август, 2024 година, Сушил и Радхика Четал бяха домашни неприятни в Данбъри, Кон. Сушил, вицепрезидент в Morgan Stanley в Ню Йорк, беше на шофьорското място на нов Urus Matte Grey Lamborghini, S.U.V. с цена, която стартира към 240 000 $. Когато завиха на ъгъл, Lamborghini ненадейно беше изстрелян откъм гърба от бяла Honda Civic. В същото време, White Ram ProMaster Work Van, изрязан начело, улавяйки четалите. Според престъпна тъжба, подадена след случая, група от шестима мъже, облечени в черно и носещи маски, се появиха от транспортните си средства и принудиха четалите от колата си, влачейки ги към отворената странична врата на микробуса.
Когато Сушил се съпротивляваше, атентаторите го удариха с бейзбол и заплаши, с цел да се удиви. Мъжете обвързаха ръцете и краката на двойката с лента за канали. Те принудиха Радхика да лежи с лице надолу и й споделиха да не ги гледа, даже когато тя се бори да диша, молейки, че има астма. Те увиха лицето на Сушил с лента на канала и го удариха още няколко пъти с бухалката, до момента в който микробусът се отлепи.
Няколко очевидци видяха нападението и се обадиха на 911. Някои от тях, в това число отвън дежурството F.B.I. Агент, който живееше наоколо и инцидентно беше на местопроизшествието, следи микробуса и Хонда, предавайки придвижванията на транспортните средства към полицията. F.B.I. Агентът съумя да получи частични номера на регистрационните табели.
Полицейските чиновници на Данбъри скоро намираха микробуса. Патрулно транспортно средство задейства спешните си светлини и се опита да спре, само че лидерът на микробуса се форсира, като се завъртя неразумно посредством трафик.
на към миля от мястото, където е почнал преследването, водачът се насочи от пътя и блъснал бордюр. Четирима обвинени избягаха пешком. Полицията откри един, който се крие под мост и го задържа след малко гонене. В рамките на няколко часа останалите трима бяха ситуирани, криещи се в гориста зона наоколо. Междувременно полицията откри разтърсените четали, обвързани в задната част на микробуса.
детектив Sgt. Стив Кастровинчи от полицейското ръководство в Данбъри имаше почивния ден, когато командирът на промяната го повика вкъщи за случая. „ Получихме похищение, законно похищение “, спомня си той командирът на промяната му сподели. Кастровинчи се обади на няколко свои детективи, с цел да стигне до скорост и по-късно спря на мястото на престъплението, преди да кара до гарата, с цел да приказва със обвинените. Въз основа на информация, предоставена от един от обвинените в ареста, бяха открити още двама нападатели и задържани на идната заран на наем на Airbnb в Роксбъри, на 30 минути път с кола от Данбъри, където белият Civic също беше паркиран.
за Castrovinci, това беше непоколебим и трагичен случай. Данбъри е заможно, безшумно място и до момента в който полицията там получи странното дело за похищение, те съвсем постоянно бяха свързани с задържането на деца. Насилствено похищение на обед беше нечувано. Нямаше явна връзка сред обвинените и четелите и, чужд към момента, органите на реда откриха, че обвинените - мъже на възраст сред 18 и 26 години - са пътували до Кънектикът по целия път от Маями. Те бяха наели микробуса в приложението Turo. „ Това е случай - може да получите единствено едно от тях, едно или две от тях, в кариера “, сподели ми Кастровинчи, който е в органите на реда от 20 години, в това число петима в Нюйоркското полицейско ръководство. " Не в тази област. Не се занимаваме с сходни неща. Кастровинчи и неговият екип работиха за съчетаване на претекст. Трудно беше да се повярва, че четалите са били ориентирани поради висшата позиция на Сушил в капиталова банка. Като вицепрезидент в Morgan Stanley той би имал забележителна заплата, само че нищо извънредно за Danbury. И в случай че парите бяха претекста на похитителите, беше необичайно, че те оставиха зад себе си Chetals's Lamborghini, който беше открит зарязан в гората. Нищо от това не изглеждаше напълно вярно.
Няколко дни след опита за похищение обаче, Castrovinci споделя, че екипът му е получил съвет от F.B.I. Това хвърли случая в странна нова светлина: допустима връзка с голям криптовалута, който се случи единствено седмица преди нападението. Група от млади мъже, някои от които се свързаха на сървър на Minecraft, бяха обвинени, че са взели четвърт милиард $ от неволна жертва, създавайки невероятна верига от събития, включваща онлайн мрежа от киберпрестъпници, някои от тях тийнейджъри; група от самостоятелни цифрови детективи, които наблюдават напъните си; и няколко правоприлагащи организации. Сега, наподобява, че цялата работа приключи с отвличането на четелите-преливане в действителния свят от нахалната безвластие на този разширяващ се дигитален под земята свят и културата, която го заобикаля.
<силен клас = " css-8qgvss ebyp5n10 " Седмици по-рано, когато гражданин на Вашингтон, D.C., стартира да получава подозрителни вести за влизане в акаунта си в Гугъл. Входът изглеждаше по този начин, като че ли идват от чужбина. Тогава на 18 август той получи телефонно позвъняване от някой, който твърди, че е в екипа за сигурност на Гугъл. Обаждащият се сподели, че имейл акаунтът на потребителя е бил злепоставен. Обаждането изглеждаше законно - обаждащият се знаеше персоналната информация на жителите на D.C. Притежателят на акаунта, сподели обаждащият се, ще би трябвало да изключи акаунта си, в случай че не може да ревизира избрана персонална информация по телефона, която направи. Обмен на криптовалути. Подобно на хипотетичния чиновник на Гугъл, той имаше персоналната информация на мъжа; Той изясни, че неговият акаунт в Близнаци, който има монети на стойност към 4,5 милиона $, е бил хакнат и че мъжът е належащо да нулира двуфакторната си автентификация и да трансферира биткойн в сметката си в различен портфейл, с цел да я резервира.
лицето на телефона, след което предложи, че притежателят на акаунта ще изтегли стратегия, която ще обезпечи спомагателна сигурност. Мъжът се съгласи, без да знае, че изтегля приложение за отдалечено дескоп, което ще даде на обаждащия се достъп до компютъра му-и достъп до втори крипто акаунт, излагайки го на още по-потресаваща кражба. Оказа се, че жителката на D.C., ранен вложител в криптовалута, е имал общо над 4 100 биткойни. Преди 10 години, че доста биткойн струваше към 1 милион долара; Този ден струваше повече от 243 милиона $.
След минути всичко беше изчезнало.
Централен абсурд на крипто е, че макар че притежателите на монети като цяло не са разпознати. Това значи, че когато валутата се движи, всеки може да я види. Този абсурд даде опция на нов клас суети, които могат да разпознават подозрителни транзакции на блокчейн. Един от най-хубавите от тези цифрови детективи върви с дръжката Zachxbt, самостоятелен откривател на крипто-свързани закононарушения.
Zachxbt е добре позната и неуловима фигура в крипто света. Той постоянно разгласява тематики, в които в детайли се разказва следствията си на X, където има към 850 000 почитатели, излагайки хипотетични непозволени, от време на време по име. Често той споделя своите открития с органите на реда. Wired го дефинира като „ най-плодотворния самостоятелен крипто-фокусиран детектив в света “. Той не споделя същинската си идентичност онлайн.
минути откакто средствата на жителите на D.C. бяха премахнати, Zachxbt минаваше през летището на път да хване полет, когато получи сигнал по телефона си за необикновена транзакция. Крипто откривателите употребяват принадлежности, с цел да следят световните потоци на разнообразни монети и да зададат сигнали за, да речем, всяка транзакция над 100 000 $, която минава през избрани тържища, които таксуват награда за малко защитни ограничения за сигурност. Първоначалният сигнал през този ден беше за транзакция със междинна шестцифра, последвана от по-високи суми, чак до 2 милиона $. След като разчисти сигурността на летището, Zachxbt седна, отвори преносимия компютър си и стартира да наблюдава транзакции назад в портфейл с биткойн с към 240 милиона $ в криптовалута. Някои от биткойн в портфейла датират от 2012 година „ В този миг това нямаше смисъл “, сподели ми той. „ Защо човек, който държи биткойн за това дълго време, употребявайки шаблонизирана услуга, която нормално вижда доста противозаконни средства, които текат през нея? “
Той добави портфейлите, свързани с транзакциите, към неговия следене и се качи на самолета. След като се свърза с интернет по време на полет, дойдоха още сигнали. През целия ден биткойнът, проследен до портфейла, се ликвидира посредством повече от 15 разнообразни услуги за криптовалута с висока такса.
След като той се приземи, Zachxbt изпратиха няколко други следователи, които се специализират в криптовалута. Сред тях беше Джош Купър-Дакет, шеф на следствията за криптофорензистични следователи, един от възходящия брой самостоятелни компании, които наблюдават кражба на криптовалути и измами и оказват помощ на правоприлагането да възвърне валутата за жертвите. Cooper-Duckett, 26-годишен от Лондон, развива ранен интерес към криптовалута и откакто работи в сигурността в Deloitte в продължение на три години и половина, стартира да проверява кражбата на криптовалута, като се концентрира върху случаите, когато финансовата загуба е най-малко 100 000 $, от които има доста в наши дни.
ZACHXBT сподели на CoOper-Duckett и други разследователски разследователски Открити и всички се съгласиха, че е съмнително да се види портфейл от четвърт милиард $, премахнат по този метод. „ Някой като този, който има толкоз пари, не се разсънва един ден през уикенда и взема решение, добре, просто ще стартира да адресирам на куп замени и да се пробвам да обръщат за Monero и Ethereum-те не вършат това. с управляващите. Някои го направиха; Други не го направиха. „ В този случай това беше доста Whac-a-Mole “, споделя Купър-Дакет. „ Те се пробват доста разнообразни тържища, доста разнообразни услуги, с цел да видят какво работи. Искам да кажа, че имат 240 милиона $ за пране. Това са доста пари. “
На X, Zachxbt уведоми своите почитатели в ход. „ Преди седем часа е изработен недоверчив трансфер от евентуална жертва за 4064 BTC (238 милиона долара) “, написа той. Фондовете бяха трансферирани на Thorchain, Exch, Kucoin, ChangeNow, Railgun и Avalanche Bridge, всички криптовалути.
Zachxbt видяха, че жертвата е получила погашение на банкрут от Битие, заемна платформа, която е положена за фалит в 2023, обвързвана с колапз, която е подадена за фалит в 2023, обвързвана с колапса, която е подадена, че е положена, че е положена на фалит в 2023 година Ftx. Използвайки мрежата си, той в последна сметка съумя да се свърже с жертвата по имейл. Шокираният гражданин на D.C. нае Zachxbt, Cryptoforensic и друга компания за криптовалути, с цел да помогне за следене на откраднатите му средства. Същия ден той подаде полицейски протокол в центъра за тъжби за закононарушения на F.B.I., а Zachxbt оповестиха контактите си в органите на реда. (F.B.I. и Министерството на правораздаването отхвърлиха коментар за тази публикация.)
Криптоварската кражба нараства с такава скорост, че федералните проверяващи се борят да продължат. Според последния си отчет Центърът за тъжби за закононарушения в Интернет е получил повече от 69 000 искове през 2023 година по отношение на финансовите измами, включващи криптовалута, което е довело до над 5,6 милиарда $ регистрирани загуби, нарастване с 45 % от 2022 година, свързани с тези недоволства, са били свързани с криптовалута, загубите, свързани с недоволствата, съставляват съвсем 50 % от общите. Децентрализираната природа на Cryptocurrency, необратимостта на транзакциите и опцията за пренасяне на цифрови монети по света вършат привлекателни за нарушителите и сложни за F.B.I. За възобновяване на средства, се споделя в отчета. През 2022 година F.B.I. сътвори специфична единица за битка с кражбата на криптовалута, наречена единица за виртуални активи (v.a.u.).
Поради мащаба на закононарушенията и усложненията с тях, държавните агенции-включително F.B.I., Министерството на вътрешната сигурност, Тайната работа, даже I.R.S. - Разчитайте на
